闽东电机公司第四届董事会第四十五次会议永安

闽东电机公司第四届董事会第四十五次会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

闽东电机（集团）股份有限公司第四届董事会第四十五次会议通知于2009年6月22日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2009年6月24日以通讯方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加8人，参加表决9人，董事宿利南因出差在外，委托董事李震参加会议并表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》（详见本公司2009-042号公告）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》（详见本公司2009-041号公告）。

特此公告。

闽东电机（集团）股份有限公司董事会

2009年6月25日

证券代码：000536 证券简称：闽闽东 公告编号：2009-041

闽东电机（集团）股份有限公司关于

召开2009年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2009年7月13日（星期一）上午9:00；

2、召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：现场投票；

5、出席对象：

（1）截止2009年7月6日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、提案名称：《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》；

2、披露情况：上述提案于2009年6月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

2、登记时间：2009年7月6日下午3:00至2009年7月13日上午8:40（公休日除外）。

3、登记地点：福州市五一中路88号平安大厦19层公司十九层会客厅。

四、其它事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：刘万里、江信建

（2）电话：0591-83348228，83364248

（3）传真：0591-83326201

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告

闽东电机（集团）股份有限公司董事会

2009年6月25日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集团）股份有限公司2009年第四次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证： 受托人身份证号：

委托人证券帐户号：

委托人持股数： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：000536 证券简称：闽闽东 公告编号：2009-042

闽东电机（集团）股份有限公司

为子公司向银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司全资子公司闽东电机集团国际贸易公司向兴业银行股份有限公司福州环球支行借取金额为人民币壹仟万元整之贷款额度，我公司对此范围内之贷款及利息、逾期加息、其他费用等向兴业银行股份有限公司福州环球支行以位于福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦一层店面为上述贷款提供抵押担保，担保期限一年。

公司第四届董事会第四十五次会议以9票赞成通过上述担保议案，该议案尚须公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：闽东电机集团国际贸易公司，注册地点：福州市斗东路12号，注册资本：500万元，法定代表人：郑雳，经营范围：经营和代理各类商品和技术的进出口。

截至2008年末，该公司总资产1,522.05万元，净资产413.68万元，资产负债率72.82%。

三、董事会审议的抵押合同的主要内容

公司董事会审议的《最高额抵押合同》尚未正式签署，其主要内容如下：

1、《最高额抵押合同》项下的抵押最高本金限额为人民币壹仟万元整，在该最高本金限额内，不论融资人和申请人发生债权的次数和每次的金额和期限，抵押担保责任及于该最高本金额度项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及其他债权人实现债权的费用等）

2、抵押人自愿提供本身拥有所有权或处分权的福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦一层店面为主合同项下所发生的所有债权提供抵押担保。

3、《最高额抵押合同》所担保的债权为融资人依据主合同发放各项借款、融资或任何形式的信贷而对申请人形成的全部债权，包括但不限于主债权、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用。

无论主合同项下还存在其他多项担保（包括抵押、质押和保证担保），抵押人均以本合同约定的全部抵押物连带抵押担保主合同的全部债权，如因抵押登记机关要求约定将抵押物仅担保主合同的部分债权，则该要求对抵押人、融资人不产生法律效力，也不视为对本合同约定的抵押担保范围的变更。

四、董事会意见

本公司董事会及独立董事认为：闽东电机集团国际贸易公司为本公司的全资子公司，经营风险可控，该批贷款有助于该公司的业务发展。近年来该公司贷款均能按期偿还，具有偿还债务的能力，因此，一致同意以上担保事项。

五、累计对外担保额及逾期担保额

截止公告日，公司累计对外担保金额2139万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为48.73%，其中逾期担保额1359万元。

特此公告。

闽东电机（集团）股份有限公司董事会

2009年6月25日

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