内蒙古北方重型汽车股份有限公司变频电机

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要提示：

1、本次会议没有否决和修改提案的情况

2、本次会议没有新增提案表决

一、会议召开和出席情况

内蒙古北方重型汽车股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月8日在包头市北方股份 科技大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份115,002,000股,占公 司总股本的67.65%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和公 司《章程》规定。会议由董事长周宝亮先生主持。

二、提案审议情况

1、审议通过2003年度财务决算。表决结果如下：同意票115,002,000票,占出席股东所 持股份的100%,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过2003年度利润分配预案。 表决结果如下：同意票115,002,000票,占出席股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票0 票。

3、审议通过2003年度董事会报告。

表决结果如下：同意票115,002,000票,占出席股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票0 票。

4、审议通过2003年度监事会报告。

表决结果如下：同意票115,002,000票,占出席股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票0 票。

5、审议通过2003年度报告正文和摘要。

表决结果如下：同意票115,002,000票,占出席股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票0 票。

6、审议通过续聘中天华正会计师事务所做公司2004年度财务审计工作。表决结果如 下：同意票115,002,000票,占出席股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过公司章程修改草案。

表决结果如下：同意票115,002,000票,占出席股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过投资中德合资的阿特拉斯工程机械有限公司议案。

表决结果如下：同意票115,002,000票,占出席股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票0 票。本次股东大会经具有证券从业资格的北京市同维律师事务所杨健律师见证并出具了法律 意见书,大会的召集、召开程序、参会股东、出席会议人员资格及表决程序合法有效。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2004年4月9日

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